1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66號。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.98年度營業報告。
2.監察人審查98年度決算表冊報告。
3.本公司發行私募國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。
4.大陸投資情形報告。
5.內部控制缺失改善情形報告。
(二)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)承認事項
1.98年度營業報告書及財務報表承認案。
2.98年度盈餘分配案。
(四)討論事項
1.擬修訂本公司章程條文案。
2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
討論事項撒銷本公司擬辦理員工紅利轉增資案；新增擬修訂本公司
「背書保證作業程序」案及「資金貸與他人作業程序」案。