1.董事會決議日期:99/02/26
2.當年度員工獎勵政策（包括以前年度發行尚未執行及
當年度預計發行之員工認股權憑證暨當年度員工分紅等）:
(一)發行員工認股權憑證
1.94年發行2,000仟股：截至99年02月26日止，流通在外員工認股權
憑證尚有 74.5仟股。
2.96年發行2,300仟股：截至99年02月26日止，流通在外員工認股權
憑證尚有1,858仟股。
3.98年4月1日經主管機關核准發行員工認股權憑證2,300仟股，截至
董事會決議日止，尚未發行。
(二)98年盈餘分配案，提列員工紅利總額為新台幣 107,886,296元，
擬提撥新台幣15,000,000元轉增資，其發行股數以股東會前一日收盤
價並考量除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以
現金發放。
3.對盈餘及股東權益可能稀釋影響暨其合理性:
1.員工認股權憑證預計發行新股總數1,932,500股(未包含未發行之員工
認股權憑證2,300仟股)，佔99.02.26流通在外股數129,103,479股之
1.50%。
2.員工紅利發行股數以董事會前一日99年2月25日收盤價 91.5元並考量
本次配發股東現金紅利6元之影響為計算基礎，計算價格為 85.5元，
換算員工紅利轉增資股數為175,438股，佔 99.02.26流通在外股數
129,103,479股之0.14%。
3.上述1~2合計 1.64%尚不致對盈餘及股東權益造成重大稀釋影響。
4.對股東公平性:未對股東權益造成重大稀釋影響。
5.其他應敘明事項:
現金股利共計新台幣 773,975,874元，預計每股配發新台幣6元。
(1)預計配發員工紅利 107,886,296元，董監事酬勞 13,827,680元。
(2)本次現金股利依本公司99年1月31日流通在外股數128,995,979股計算
，嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證或已發行之可轉換公司債
經持有人請求轉換成普通股，致影響流通在外股份數量，股東配息率
因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
(3)98年度盈餘分配案，於99年6月18日召開99年度股東常會提請承認。