1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/05/10
3.股東會召開地點:桃園縣桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)
4.召集事由:
(1)報告事項
A.九十三年度營業報告。
B.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
C.背書保證作業情形報告。
(2)承認事項
A.九十三年度營業報告書及財務報表承認案。
B.九十三年度盈餘分配案。
(3)討論事項
A.擬辦理股東紅利、員工紅利轉增資發行新股案。
B.擬增加間接對大陸投資案。
C.擬修訂本公司章程部分條文案。
D.擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)選舉事項
A.改選董事及監察人案。
(5)討論事項
A.解除本公司董事競業禁止之限制案。
B.解除本公司監察人競業禁止之限制案。
(6)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/03/12~94/05/10
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自九十四年三月十二日至九十四年五月十日
(股東常會日)止，停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
請於九十四年三月十一日(星期五)下午五時前(郵寄辦理過戶者以發信
郵戳日期為憑)，駕臨本公司股務室(台北市松山區八德路4段758號1樓)
辦理過戶手續。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依
台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會
四十日前依規定將相關資料送達本公司股務室(台北市松山區八德路4
段758號1樓)。
(4)開會通知書及委託書將於召開股東會三十日前寄發各股東，屆時如未
收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務室
(電話：02-27495588轉2313)查詢補發。
(5)除分函通知各股東外，特此公告。