1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓「自由廣場大樓」
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)大陸投資情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)討論「背書保證作業程序」修訂案。
(4)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)改選董事及監察人案。
(6)解除董事及其代表人競業禁止案。
(三)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案權及獨立董事提名權
受理期間自100年4月11日至4月20日止，受理處所為本公司財務部(台北市內湖區瑞光路
360號9樓)。