1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西側會議室(自由廣場大樓)
4.召集事由:
(1)報告事項-98年度營業報告,監察人審查98年度決算表冊報告,大陸投資情形報告.
(2)承認及討論事項-承認98年度營業報告書及決算表冊案,承認98年度盈餘分配案,討論
盈餘轉增資發行新股案,修訂章程案,臨時動議.
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東提案權受理期間自99年4月13日至4月
22日止，受理處所為本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)