1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路366號1樓「華固e-park生活館」
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十三年度營業報告
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告
(3)國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
(4)其他事項
(二)承認事項：
(1)九十三年度營業報告書及決算表冊
(2)九十三年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(4)解除董事競業禁止之限制案
(5)其他事項
(四)選舉事項：本屆董監事任期將屆滿，全面改選新任董監事
(五)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:國內第一次轉換公司債94/04/16~94/06/14停止轉換。