1.事實發生日:92/06/30
2.發生緣由:九十二年股東常會重要決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.股東常會日期:92/06/30
二.重要決議事項:
(一)、通過承認本公司九十一年度營業報告書,各項決算表冊及盈餘分派案。
(二)、通過承認本公司九十一年度大陸投資情形報告。
(三)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)、通過九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(五)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(六)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(七)、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(八)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(九)、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(十)、選舉事項：
1.補選董事及監察人。
當選董事：侯建州得票權數10,133,120權, 吳茂樹得票權數9,978,120 權, 陳建雄
得票權數9,678,120權.
當選監察人: 張武坤得票權數9,977,120權, 侯明利得票權數9,834,120權.
(十一)、臨時動議。
擬請股東會授權董事會在法令範圍及額度內辦理對大陸投資事宜能即時，以免喪失
商機。