1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)九十九年度實施庫藏股執行報告。
(4)新訂『道德行為準則』報告。
(5)新訂『公司誠信經營守則』報告。
2.承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
4.臨時動議。
5.散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
按依公司法第172條之1第2項:公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前
公告受理股東之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
(1)提案資格:提案股東需為停止過戶日時持股合計達1%以上(應以書面為之,並
以300字與一項提案為限)
(2)提案範圍:需為股東會得決議事項
(3)受理處所:新北市淡水區中正東路２段６９－１１號１０樓（行政部－股務）
(4)受理期間:100/4/15~100/4/25