志豐 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/18 2.重要決議事項: 一.承認事項 (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。 二.討論事項 (1)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (2)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過修訂「資金貸與他人處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂「背書保證處理程序」部份條文案。 (5)通過新訂「監察人之職權範疇規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無