1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)九十八年度實施庫藏股執行報告。
(4)董事會議事規範部份條文修訂報告。
二.承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
三.討論事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(3)修訂「資金貸與他人作業處理程序」部份條文案
(4)修訂「背書保證處理程序」部份條文案。
(5)新訂「監察人之職權範疇規則」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，並以三百字與一項提案為限。
(2)受理股東提案之期間及處所如下:
(a).受理處所:台北縣淡水鎮中正東路２段６９－１１號１０樓（行政部－股務）
(b).受理期間:99/04/12至99/04/21日止