1.事實發生日:100/03/31
2.公司名稱:佰研生化科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:召開第五屆第九次董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:董事會重要決議如下:
一、通過100年度股東常會日期、地點及議程案。
二、通過承認經會計師查核完竣之本公司九十九年度財務報告，暨九十九年度
合併財務報告。
三、通過本公司九十九度盈虧撥補案。
四、通過承認本公司九十九年度內部控制制度聲明書。
五、通過修訂本公司章程案。
六、通過委託光亞國際股份有限公司生產肌膚監測儀案。