1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司115/03/11董事會決議通過之重要議案如下:
一、114年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
二、擬訂115年度營運計畫乙案。
三、本公司114年度虧損撥補案。
四、114年度董事酬勞及員工紅利分配案。
五、本公司對孫公司和進塑電科技(深圳)有限公司資金貸與案。
六、本公司114年度「內部控制制度聲明書」案。
七、定義本公司之基層員工範圍案。
八、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
九、擬訂定115年股東常會召開相關事宜案。
臨時動議:
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。