1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市五股區五股工業區五工五路28號2樓
4.召集事由:
(一)報告事項︰
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項︰
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項︰
1.修訂公司章程部份條文案。
2.改選董事、監察人案(董事七人、獨立董事二人及監察人三人)。
3.提請解除董事競業禁止案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，
另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未
滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://newmopsov.twse.com.tw)，不另寄發開會通知
書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理
人中國信託商業銀行代理部查詢。電話︰02-21811911
(二)受理股東書面提案及提名期間:100/04/15至100/04/25止。