1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五工六路九號
(台北縣勞工活動中心403教室)。
4.召集事由:
(一)報告事項︰
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項︰
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項︰
1.修訂公司章程部份條文案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，
另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未
滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另寄發開會通知
書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司
股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。電話︰
02-21811911。
(二)受理股東書面提案及提名期間:99/04/19至99/04/29止。