1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)承認本公司民國九十八年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國九十八年度盈餘分配案(股東現金股利每股2.3元)。
(3)通過修訂本公司『公司章程』案。
(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(5)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(6)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(7)補選一席獨立董事。
當選名單:吳輝煌
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無