1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中華路一二四五號(本公司石磊廠員工餐廳)
4.召集事由:
變更後召集事由:
(一)報告事項：
一、本公司九十八年度營業狀況報告。
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
一、本公司九十八年度決算表冊承認案。
二、本公司九十八年度盈餘分配承認案。
(三)討論及選舉事項：
一、討論修訂本公司『公司章程』案。
二、討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
三、討論修訂本公司『資金貸與他人處理程序』案。
四、討論修訂本公司『背書保證處理程序』案。
五、補選獨立董事案。
六、討論解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無