1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司99年度營業報告。
2.監察人審查本公司99年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
3.本公司執行庫藏股買回之執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司99年度決算表冊承認案。
2.本公司99年度虧損撥補承認案。
三、討論事項：
1. 修訂本公司之公司章程部分條文案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
本公司將於100年4月8日起至100年4月18日止受理股東之提案，凡有意提案之股東務請
於100年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
，郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送。
受理提案處所：安茂微電子股份有限公司 會計部
地址：114台北市內湖區瑞光路302號2樓 電話：02-2627-8687 分機：1116