1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)本公司98年度營業報告。
(2)監察人審查本公司98年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
(3)本公司執行庫藏股買回之執行情形報告。
(二)承認事項
(1)通過承認本公司98年度決算表冊承認案。
(2)通過承認本公司98年度虧損撥補承認案。
(三)討論暨選舉事項
(1)通過修訂本公司之公司章程部分條文案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(3)全面改選董事暨監察人案，當選名單如下：
新任董事：郭俊廷
新任董事：高啟全
新任董事：白雁浦
新任獨立董事：李泰成
新任獨立董事：陳怡然
新任監察人：林慶隆
新任監察人：至美投資股份有限公司
新任監察人：郭佳欣
(4)通過同意解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無