1.董事會決議日期:99/05/06
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司98年度營業報告。
2.監察人審查本公司98年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
3.本公司執行庫藏股買回之執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司98年度決算表冊承認案。
2.本公司98年度虧損撥補承認案。
三、討論暨選舉事項：
1.修訂本公司之公司章程部分條文案。
2.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
3.全面改選董事暨監察人案。
4.擬解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。