1.董事會決議日期:99/03/11
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司98年度營業報告。
2.監察人審查本公司98年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
3.本公司執行庫藏股買回之執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司98年度決算表冊承認案。
2.本公司98年度虧損撥補承認案。
三、討論暨選舉事項：
1.修訂本公司之公司章程部分條文案。
2.全面改選董事暨監察人案。
3.擬解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者，本公司將於99年4月
12日起至99年4月21日止，每日上午9點至下午5點，受理股東就本次股東常會之書面提
案或提名。受理提案處所：安茂微電子股份有限公司財會處
﹝地址：114台北市內湖區瑞光路302號2樓 電話：02-2627-8687 分機：1116﹞。