1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:臺北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活聯誼會館)。
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司93年度營業報告 。
2.監察人審查本公司93年度決算報告。
3.本公司執行庫藏股買回之執行情形暨買回股份轉讓員工辦法報告。
二、承認事項
1.本公司93年度決算表冊承認案。
2.本公司93年度盈餘分配表承認案。
三、討論事項
1.本公司擬辦理盈餘及員工紅利轉增資案。
2.本公司之公司章程部分條文修正案。
3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:無。