1.股東會日期:93/06/16
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)本公司九十二年度營業報告書、財務報表案。
(2)監察人審查本公司九十二年度決算報告。
(二)承認事項:
(1)通過本公司九十二年度營業報告書、財務報表承認案。
(2)通過本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)通過本公司九十二年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)通過本公司之公司章程部分條文修正案。
(四)選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
新任董事:彭以豪、郭俊廷、劉英達、林俊文、豪勉科技股份有限公司。
新任監察人:陳正宇、林慶隆、郭佳欣。
(五)其他討論事項:
(1)通過解除新任董事競業行為案。
(2)通過間接赴大陸投資案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自93年6月16日至96年6月15日止，任期3年。