1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
報告事項：
(1)本公司99年度營業報告。
(2)監察人查核本公司99年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告
(4)大陸投資情形報告
(5)股東提案未列入議案之理由說明
(三)選舉事項：
董事及監察人全面改選，當選名單如下：
董事：
(1)蘇友欣
(2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹
(3)台元創投股份有限公司代表人王樂群
(4)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹
(5)蘇淑玓
(6)洪麗珠
(7)李金和
監察人：
(1)蔡繡容
(2)陳桂止
(3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿
新任董事及監察人任期3年，自民國100年6月24日起至民國103年6月23日止。
討論事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(2)對大陸地區投資額度授權案
(3)修訂「公司章程」案
(4)修訂「背書保證作業程序」案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
(1).承認99年度決算表冊案
(2).承認99年度盈虧撥補案
4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。