1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由:
一、 報告事項：
（一） 本公司九十九年度營業報告。
（二） 監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。
（三） 背書保證辦理情形報告。
（四） 大陸投資情形報告。
（五） 股東提案未列入議案之理由說明。
二、 承認事項：
（一） 承認九十九年度決算表冊案。
（二） 承認九十九年度盈虧撥補案。
三、 選舉事項：
董事及監察人全面改選案。
四、 討論事項：
(一) 解除新任董事競業禁止限制案。
(二) 對大陸地區投資額度授權案。
(三) 修訂「公司章程」案。
(四) 修訂「背書保證作業程序」案。
(五) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無