1.董事會決議日期:100/03/01
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（A棟2樓）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)背書保證情形報告
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表
(2)九十九年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)本公司申請股票上櫃案
(4)原股東放棄上櫃新股認購案
(四)選舉事項
(1)補選本公司監察人案
(現任監察人紫盛國際公司及謝鑫泰通知本公司，兩人擔任監察人至100/05/17止)
(五)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為100年3月11日至100年3月21日。
受理提案地點：基亞生物科技(股)公司財務部。(地址：台北市南港區園區街3號14樓
F棟，連絡電話：02-26535200)