1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（A棟2樓）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(二)承認事項
(1)98年度營業報告書及財務報表
(2)98年度虧損撥補案
(三)討論事項一
(1)修訂本公司「公司章程」案
(四)選舉事項
(1)補選本公司董事案
(五)討論事項二
(1)擬解除新任董事之董事競業禁止之限制
(六)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:無