1.股東會日期:100/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項:
（1）本公司九十九年度營業報告
（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告
（3）其他報告事項
二、承認事項:
（1）承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案
（2）承認本公司九十九年度虧損撥補案，提請 承認案
三、討論事項（一）:
（1）通過本公司「資金貸與他人作業程序」案
（2）通過公司章程案
四、選舉事項:
董事及監察人改選案
當選名單如下:
董事 炎洲股份有限公司代表人:李志賢
董事 炎洲股份有限公司代表人:江文容
董事 方淑芬
獨立董事 王健全
獨立董事 楊美華
獨立監察人 郭俊賢
監察人 周燦德
監察人 曾正堅
五、討論事項（二）:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無