1.董事會決議日期:100/03/09
2.股東會召開日期:100/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號B2
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項
1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表。
2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。
(三)討論事項一
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
2.修訂公司章程案
(四)選舉事項
1.董事及監察人改選案
(五)討論事項二
1.擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/29
6.停止過戶截止日期:100/05/27
7.其他應敘明事項:停止過戶起訖日期:100/03/29~100/05/27