炎洲流通 重大訊息 - 公告本公司99年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: 承認事項： (1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案：本年度不分派股利。 討論事項： (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 選舉事項： 本公司補選獨立董事案 當選名單如下： 職稱 姓 名 獨立董事 李豊傳 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無