1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:東方科學園區C棟（台北縣汐止市新台五路一段96號2樓）
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.赴大陸地區投資狀況報告。
4.九十八年度背書保證情形報告。
5.其他報告事項。
二、承認事項：
1.承認本公司98年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司98年度盈虧撥補表。
三、討論事項：
1.討論修訂本公司章程部分條文案。
2.討論本公司所在地變更案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與他人作業程序」案。
四、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：
自民國99年4月13日起至民國99年4月22日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
受理處所：本公司。地址：台北市南港路三段47巷2號6樓。