1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/05/20
3.股東會召開地點:本公司
4.召集事由:
增列後之報告事項：
(1)本公司98年度營業報告書
(2)本公司98年度監察人審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告
(3)修訂「董事會議事規範」案
承認事項：本公司98年度營業報告書暨財務報表
增列後之討論事項：
(1)盈餘分派案
(2)修改「公司章程」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)申請股票上市(櫃)案。
(6)上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。
5.停止過戶起始日期:99/03/22
6.停止過戶截止日期:98/05/20
7.其他應敘明事項:無