1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/20
3.股東會召開地點:台南市善化區南科七路八號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1).本公司九十九年度營業狀況報告。
(2).監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1).承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2).承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1) 修改公司章程。
(2) 本公司董事監察人全面改選案。
(3) 解除本公司新任董事之競業禁止案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/05/22
6.停止過戶截止日期:100/06/20
7.其他應敘明事項:
一.依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過
一項者，均不列入議案。』『所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案
不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。』。
(1)受理股東之提案處所：台南市善化區南科七路八號二樓B區。
(2)受理股東之提案期間：100年5月8日起至100年5月18日止。
(3)凡有意提案之股東，務請於100年5月18日下午五點前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。＜郵寄者請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。