1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/20
3.股東會召開地點:台南市善化區南科七路八號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1).本公司九十九年度營業狀況報告。
(2).監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(3).本公司買回股份執行情形報告。
(4) 國內第一次及第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(5) 大陸地區投資報告。
(二)承認事項：
(1).承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2).承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1) 修訂『股東會議事規則』案。
(2) 本公司董事監察人全面改選案。
(3) 解除本公司新任董事之競業禁止案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/22
6.停止過戶截止日期:100/06/20
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。
受理股東之提案期間：100年4月15日起至100年4月25日止。
(2)受理獨立董事候選人之提名處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。
受理獨立董事候選人之提名期間：100年4月15日起至100年4月25日止。
(3)依據本公司國內第一次及第二次有擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定
於股東會停止過戶期間，依法停止轉換登記。