1.董事會決議日期:99/03/03
2.股東會召開日期:99/05/11
3.股東會召開地點:台南縣善化鎮南科七路八號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十八年度營運狀況報告。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司買回股份執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十八年度決算表冊。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/03/13
6.停止過戶截止日期:99/05/11
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案
超過一項者，均不列入議案。』『所提議案以三百字為限，超過三百字者
，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。』。
(1)受理股東之提案處所：台南縣善化鎮南科七路八號。
(2)受理股東之提案期間：九十九年三月八日起至九十九年三月十七日止。
(3)凡有意提案之股東，務請於九十九年三月十七日下午五點前送達＜郵寄者
請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。