1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.本公司九十八年度營業報告
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告
3.國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告
二、承認事項
1.承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
1.通過盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案
1-1分配股東股利2,096,570元，每仟股無償配發3.89股。
1-2分配股東現金紅利19,398,460元，每股配發0.36元。
1-3資本公積轉增資8,680,350元，每仟股無償配發16.109股。
1-4配發員工股票股利34,994股。
2.通過修訂本公司章程部分條文案
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
4.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
5.通過修正擬以詢價圈購辦理國內現金增資案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
經股東提案修正通過，原公開申購方式改以詢價圈購辦理國內現金增資案。