1.董事會決議日期:99/04/19
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新陶芳庭園餐廳（中壢市中大路170巷19之5號）
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)九十八年度營業報告書
(2)監察人審查九十八年決算表冊報告
(3)國內第二次無擔保轉換公司債執行情形
（二）承認事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表
(2)本公司九十八年度盈餘分配案
（三）討論事項：
(1)盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案
(2)擬修訂本公司章程部分條文案
(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)擬修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
(5)擬以公開申購方式辦理現金增資
(6)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時正