1.董事會決議日期:100/03/01
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)增訂本公司「監察人職權範疇規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，本公司擬定於一百年四月一日起至
一百年四月十二日止(郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封上加註「股東
會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司
法172條之1規定，以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及
聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：璟德電子工業股份
有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號)，電話：03-598-7008。詳細資訊請查詢
「公開資訊觀測站」公告查詢(http://newmops.twse.com.tw)。
(2)有關員工分紅及董監酬勞之會計處理自九十七年一月一日起均依行
政院金融監督管理委員會96 年3月30日金管證六字第0960013218號令
規定辦理，99年度已認列員工分紅新台幣 98,938,665元，董監酬勞新台
幣9,765,873元。