1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告書
(2)九十八年度監察人查核報告書
(3)訂定本公司「道德行為準則」案
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
(二)承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項及選舉事項：
(1)討論資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)全面改選董事及監察人案
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十九
年三月二十三日起至九十九年四月一日止(郵寄者以送達日期為憑，請並
於信封上加註「股東會提案或提名函件」字樣，以掛號寄送本公司)受理
提案處所：璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號)，
電話03-598-7008。詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢
(http://newmops.twse.com.tw)。
(2)有關員工分紅及董監酬勞之會計處理自九十七年一月一日起均依行
政院金融監督管理委員會96 年3月30日金管證六字第0960013218號令
規定辦理，98年度已認列員工分紅新台幣 68,123,439元，董監酬勞新台
幣6,512,070元。