1.股東會日期:100/06/27
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司章程部份條文案。
(4)通過擬申請本公司股票上櫃案。
(5)通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(6)補選本公司獨立董事二席及監察人一席案。
獨立董事當選名單: 王家祥、吳志明。
監察人當選名單:蔡玲君。
(7)通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。