1.董事會決議日期:99/12/29
2.股東臨時會召開日期:100/02/25
3.股東臨時會召開地點:本公司二樓會議室
4.召集事由:
一.選舉事項:
改選本公司董事及監察人案。
二.討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證管理辦法」案。
(4)新任董事之競業禁止解除案。
三.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/01/27
6.停止過戶截止日期:100/02/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1，受理持有已發行股份總數1%以上之股東提名
獨立董事人選，受理提名期間:民國100年1月14日至100年1月25日
(上午八時至下午五時)止，受理提案處所:苗栗縣銅鑼鄉中興路99號
，聯絡人:楊琇雅，電話:037-236988分機70297。