1.股東會決議日:99/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事： 徐豫東
董事： 梁振宇
董事： 台灣工銀科技顧問(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)
董事： 開泰投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)
董事： 崇智國際投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)
獨立董事： Jonathan Ross
獨立董事： 簡學仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:董事任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事： 徐豫東
董事： 梁振宇
董事： 台灣工銀科技顧問(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)
董事： 開泰投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)
董事： 崇智國際投資(股)及其代表人(含更換代表人時之新任代表人)
獨立董事： Jonathan Ross
獨立董事： 簡學仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
徐豫東,晶鴻微電子(上海)有限公司,法人董事代表人暨總經理
梁振宇,晶鴻微電子(上海)有限公司,法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:晶鴻微電子公司:上海市田林路300號15號樓3樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銷售高級驅動集成電路產品,並提供技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:晶鴻微電子公司為本公司100%轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無