1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司『公司章程』之部分條文案。
(4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』之部分條文案。
(5)通過修訂本公司『背書保證作業程序』之部分條文案。
(6)通過本公司私募普通股案。
(7)董事暨監察人全面改選。
董事當選名單及權數如下：
董事： 徐豫東 33,326,318權
董事： 梁振宇 32,907,936權
董事： 崇智國際投資(股) 32,183,646權
董事： 開泰投資(股) 31,459,356權
董事： 台灣工銀科技顧問(股) 31,040,974權
獨立董事： 簡學仁 32,975,602權
獨立董事： Jonathan Ross 30,466,966權
監察人當選名單及權數如下：
監察人：周志誠33,235,587權
監察人：德信創業投資(股) 32,183,646權
監察人：Titslane Enterprises Co., Ltd. 30,186,981權
(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無