1.董事會決議日期:99/04/21
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西會議室(自由廣場 內湖花市旁)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十八年度營業報告。
(二)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)、本公司九十八年私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理報告。
二、承認事項
(一)、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)
(一)、修正本公司章程部分條文案。
(二)、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)、辦理私募普通股案。
四、選舉事項:
改選董事及監察人案。
五、討論事項(二)
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(1)、依據公司法第172條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日為本公司
受理股東提案之受理期間。
(2)、依據公司法第192條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日為本公司
受理獨立董事候選人提名案之受理期間。
(3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自99年4月6日至99年6月4日止。