1.臨時股東會日期:93/11/19
2.重要決議事項:
壹、選舉事項
第一案（全一案）董事會提
案由：本公司董事暨監察人缺額補選案，敬請 選舉。
說明：一、本公司原任董事關恆君、法人董事中租投資股份有限公司之代表人陳
鳳龍、法人董事Xiao West, Ltd.之代表人蕭宏、獨立董事王伯元、
鄧啟福暨法人監察人晶泰管理顧問股份有限公司、獨立監察人蘇瓜藤
分別辭任董事暨監察人之職，擬請補選董事五席暨監察人二席，補選
之新任董事暨監察人任期自九十三年十一月十九日選舉後即刻就任至
九十六年四月二十五日止。
二、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之。
選舉結果：董事當選名單如下：
董事:梁振宇、廖萬昌、開泰投資股份有限公司、Jonathan Ross、梁啟成
監察人:彭適辰、周志誠
貳、其他討論事項
第一案（全一案）
案由：擬請解除本公司董事及其代表人競業禁止案。
說明： 鑑於本公司董事或其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍同類之他
公司董事，擬依公司法209條解除本公司董事或其代表人之競業禁止規定。
決議：經主席徵詢在場股東全體無異議決議照案通過。
3.其它應敘明事項:無