1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、通過九十九年度營業報告書暨財務報表。
二、通過九十九年盈餘分配案：
(1)本公司100年股東常會通過配發股東現金股利每股8.5元，共187,000,000元，股
利之分配經本次股東常會決議通過後，授權董事會，再由董事會授權董事長，另
訂除息基準日及發放日。(股利相關事宜將採另案公告)
(2)本次分配案員工紅利較99年度帳上估列數少1,900,000元，董監酬勞則較99年度帳
上估列數多1,900,000元，股東常會已決議實際配發金額，與帳列數之差異將視為
會計估計變動，列為100年度之損益。
三、修訂公司章程部份條文。
四、修訂『股東會議事規則』。
五、修訂『董事及監察人選舉辦法』。
六、補選監察人二席(另案公告)。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。