1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉自強路9號(新竹工業區下水道系統營運中心1F會議室)
4.召集事由:100年股東常會議程如下:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查報告
(二)承認及討論事項(一)
(1)九十九年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)九十九年度盈餘分配承認案
(3)修訂公司章程部份條文討論案
(4)修訂『股東會議事規則』部份條文討論案
(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文討論案
(三)選舉事項
(1)補選監察人二席
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限
公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自100年4月24日至100年6月22日停止股票過戶，現場過戶
請提前於100年4月22日(因4月23日為例假日)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機
構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶
手續或郵寄辦理(以郵戳日期截至100年4月23日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(5)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部因搬遷之故，100年4月1日
前請至舊址《地址：台北市南京東路二段125號B1、電話：(02)2507-7000》辦理，
100年4月6日起請至新址《地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2、電話：(02)
2702-3999》辦理。