1.事實發生日:100/03/30
2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司100.3.30董事會重要決議如下：
(1)為配合法令修正暨實際需要，修訂公司章程，該案將提請股東常會討論。
(2)為配合法令修正暨實際需要，修訂『股東會議事規則』，該案將提請股東常會
討論。
(3)為配合法令修正暨實際需要，修訂『董事及監察人選舉辦法』，該案將提請股
東常會討論。
(4)本公司監察人群呈科技股份有限公司與章絹明擬提前辭任案：
原監察人任期至中華民國102年6月16日止，提前於中華民國100年6月21日辭任。
該二席監察人缺額，將於100年股東常會補選之。
(5)其他議案：略。
6.因應措施:第5.點之第(1)(2)(3)案，將列為100年股東常會討論案；第(4)案，將列
為100年股東常會選舉案。
7.其他應敘明事項:
(1)第5.點之第(1)案，為執行本公司上櫃承諾應辦事項，依財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心99年11月23日證櫃審字第0990102140號函辦理，以提升公司治理。
(2)第5.點之第(4)案，為執行本公司上櫃承諾應辦事項，依財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心99年11月23日證櫃審字第0990102140號函辦理，以強化本公司監察人
之獨立性。
(3)99年財務報表討論案與盈餘分配討論案，將列於下次董事會討論，盈餘分配內容
將於下次董事會後公告。