1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、通過九十八年度營業報告書暨財務報表。
二、通過九十八年盈餘分配案：
(1)本公司99年股東常會通過配發股東現金股利每股2.5元，共50,000,000元，股利之分
配經本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。
(2)本次分配案員工紅利較98年度帳上估列數多100,000 元，董監酬勞則與98年度帳上
估列數一致，股東常會已決議實際配發金額，與帳列數之差異將視為會計估計變動
，列為99年度之損益。
三、修訂『背書保證作業辦法』。
四、修訂『資金貸與他人作業程序』。
五、修訂公司章程部份條文。
六、全面改選董事與監察人：董事五席(包含二席獨立董事)、監察人三席(另案公告)。
七、解除新選任董事競業禁止之限制(另案公告)。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。