1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉大同路13號
4.召集事由:99年股東常會議程如下:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查報告
(二)承認及討論事項(一)
(1)九十八年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)九十八年度盈餘分配承認案
(3)修訂『背書保證作業辦法』部份條文討論案
(4)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文討論案
(5)修訂公司章程部份條文討論案
(三)選舉事項
(1)全面改選董監案：董事席次為五席(包含二席獨立董事)、監察人席次為三席，任期
為三年。
(四)討論事項(二)
(1)解除新選任董事競業禁止之限制討論案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:說明如下:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司
股務代理部洽詢，電話：(02)25077000。
(2)依公司法第165條之規定，自99年4月19日至99年6月17日停止股票過戶，現場過戶請
於99年4月18日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代
理部(台北市南京東路二段125號B1)辦理過戶手續或郵寄辦理者(以郵戳日期截至99年
4月18日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股1000股以下之股東，其開會通知書將以公告方式代替。