一零四 重大訊息 - 本公司100年股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 二、討論及選舉事項 (1)通過本公司對大陸地區投資授權案。 (2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)補選董事一名案。董事當選人：Chang Mun Kee先生。 (5)通過解除董事競業行為限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。